Налоговый бухгалтер Онлайн журнал свежих новостей бухгалтерии и налогов
ФНС России и Росфинмониторинг проведут серию совместных вебинаров для представителей игорного бизнеса. Специалисты расскажут бизнесу о риск-ориентированном подходе в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, об актуальных рисках в игорном секторе, идентификации публичных должностных лиц и минимизации рисков обслуживания таких клиентов, результаты секторальной оценки рисков и их использование в работе по ПОД/ФТ.
Представители отрасли получат персональные приглашения для участия в мероприятиях.
Такое решение было принято на совместном координационном совещании. Участники обсудили вопросы интеграции результатов национальной и секторальных оценок рисков в модели, используемые для планирования контрольных мероприятий, использования дополнительных источников информации для оценки рисков подконтрольных ФНС России субъектов в сфере ПОД/ФТ (организаторов азартных игр, лотерей), а также актуальные схемы и типологии проведения подозрительных операций.
Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам проведения профилактических мероприятий с подконтрольными субъектами для повышения качества информирования о подозрительных операциях.
